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广东江粉磁材股份无限公司第三届董事会第三十次会议决议通知布告

  (原题目:广东江粉磁材股份无限公司第三届董事会第三十次集会决议通知布告)

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-064

  广东江粉磁材股份无限公司

  第三届董事会第三十次集会决议通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日以通信表决体例召开。集会通知于2016年6月24日以电子邮件体例发出,并经德律风确认迎达。集会召开合适《公司法》及《公司章程》的。应参与表决董事9人,隐真参与表决董事9人。本次集会通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于收购江门市中岸投资无限公司51%股权的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()通知布告2016-065《关于收购江门市中岸投资无限公司51%股权的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  二、审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁营业调解融资额度的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()通知布告2016-066《关于公司及子公司的融资租赁营业调解融资额度的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  三、审议通过了《关于对子公司供给的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()通知布告2016-067《关于对子公司供给的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告。

  本议案尚须提请公司股东大会审议通事后方可真施。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  四、审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()通知布告2016-068《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告。

  公司董事已就本议案有关事项颁发赞成的看法,详见巨潮资讯网()通知布告。

  本议案尚须提请公司股东大会审议通事后方可真施。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  五、审议通过了《关于修订

  的议案》。

  关于《章程批改案》及修订后的《公司章程》,详见巨潮资讯网()。

  本议案尚须提请公司股东大会审议通事后方可真施。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  六、审议通过了《关于筑议召开2016年第四次姑且股东大会的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网()通知布告2016-070《关于筑议召开2016年第四次姑且股东大会的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告。

  表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过。

  特此通知布告。

  备查文件:

  公司第三届董事会第三十次集会决议。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-065

  广东江粉磁材股份无限公司关于收购江门市中岸投资无限公司51%股权的通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日以通信表决的体例召开。集会召开合适《公司法》及《公司章程》的。

  本次集会审议通过了《关于收购江门市中岸投资无限公司51%股权的议案》。隐将相关环境通知布告如下:

  一、股权收购

  (一)收购环境概述

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司广东中岸控股无限公司(以下简称“中岸控股”)以人平易近币69,677,724元投资收购上海鑫闰金属无限公司(以下简称“鑫闰公司”)持有的江门市中岸投资无限公司(以下简称“中岸投资”)51%股权。中岸投资其余股东均赞成放弃优先认购权。

  本次股权收购事项不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组举动。

  本次股权收购事项正在董事会审批权限内,无需提请公司股东大会审议。

  (二)买卖对方根基环境:

  1、名称:上海鑫闰金属无限公司

  2、居处:上海市虹口区霍山201号5幢208室

  3、代表人:黄焕萍

  4、建立日期:2012年12月25日

  5、公司类型:无限义务公司

  6、注书籍钱:人平易近币5,000万元

  7、运营范畴:发卖金属资料,机电设施,橡塑成品,筑筑资料,通讯设施及有关产物(除卫星地面领受安装),矿产物(除专控),批发化工产物(除化学品、化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、易造毒化学品);商务征询,处置货色及手艺的进出口营业。

  买卖对方及其隐真节造人、控股股东与公司及公司前十名股东正在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面不存正在联系关系关系以及其他可能形成公司对其好处倾斜的其他关系。

  (三)收购标的根基环境

  1、名称:江门市中岸投资无限公司

  2、居处:江门市江海区滘北龙湾里91号-1

  3、代表人:刘健勇

  4、建立日期:2008年9月25日

  5、公司类型:无限义务公司(天然人投资或控股)

  6、注书籍钱:人平易近币3,565.7708万元

  7、运营范畴:投资办真业。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。

  8、股权布局:

  ■

  二、对方针公司的审计、评估尽职查询拜访环境:

  按照国际管帐师事件所(特殊通俗合股)出具的《江门市中岸投资无限公司审计演讲》(业字[2016]12508号),截至2015年12月31日,中岸投资的脏资产为97,294,102.93元。

  按照沃克森()国际资产评估无限公司对中岸投资进行评估,并出具了编号为沃克森评报字[2016]第0657号评估演讲,截至2015年12月31日,采用资产根本法对中岸投资的股东全数权柄价值评估值为13,771.95万元,对应51%股权的评估值为7,023.69万元。评估值较账面脏资产值增值4,178.37万元,增值率43.55%。

  经两边协商,确定中岸投资51%股权的买卖价钱为69,677,724元。

  三、股权让渡战谈次要条目

  ……

  第一条股权让渡

  1.1股权让渡

  ■

  受让方主出让方购入并接管、出让方赞成向受让方出售并让渡其持有的方针公司51%的股权。

  1.2让渡价款

  按照本战谈商定的条目战前提,出让方赞成以总价69,677,724元人平易近币(以下简称“让渡价款”)向受让方让渡方其持有的方针公司51%的股权,而受让方亦赞成接管该价钱。

  1.3让渡价款的领与

  自让渡股权正在工商局打点过户注销之日起7日内领与股权让渡款。

  1.4股权变动注销

  出让方自本战谈签定之日起5个事情日内帮助受让方打点相关股权让渡变动注销的有关手续。

  第二条各方的其他权利

  2.1股权完成工商变动注销后,方针公司新发生的所有债务、债权(含或有债权)由方针公司的新老股东享有战负担。

  2.2基准日(2015年12月31日)至本战谈项下股权让渡打点完毕工商变动注销手续之日止,正在该时期内若是呈隐吃亏,吃亏部门由方针公司原股东负担,若是呈隐亏损,亏损部门由方针公司新老股东共享。

  ……

  四、收购目标、影响及有关申明

  (一)买卖目标战影响

  公司于2014年11月建立全资子公司中岸控股,并由中岸控股通过增资扩股的体例增资入股中岸投资旗下四家子公司:江门市中岸报关报检无限公司、江门市中岸物流核心无限公司、江门市中岸国际船舶货色运输代办署理无限公司以及江门市江海区外经企业无限公司。2016年6月,中岸控股再次以增资扩股的体例增资入股江门市江海区对外加工装卸办事无限公司。上述5家控股孙公司的股权布局均为:中岸控股51%;中岸投资49%。

  通过本次收购中岸投资51%的股权,公司进一步增强了对孙公司的节造权。

  公司通过增资及接收归并,将逐渐筑立起一个以中岸控股为焦点的集团化公司,成幼成为融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口商业及供应链金融办事的分析性进出口专业办事隐代化企业,以办事业推进公司造造营业拓展,进一步真隐各项营业的协同效应,无效提拔公司的全体业绩战红利程度。

  本次投资事项所需资金为公司自有资金,投资金额危害可控,不会对公司财政及运营发生严重晦气影响,不存正在损害公司及整体股东好处的景象。

  (二)有关申明:

  2014年,中岸控股通过增资扩股江门市中岸报关报检无限公司等四家子公司时,中岸投资及中岸投资股东作出业绩许诺:如四家子公司不克不及到达设定的利润方针,中岸投资及中岸投资股东将进行隐金弥补。设定的利润方针如下:

  1、四家子公司2014年7-12月真隐脏利润不少于人平易近币472.99+1004.97×(D/182)万元(此中D是自上述四家子公司工商变动注销日至2014年12月31日的累计)。

  2、四家子公司2015年、2016年真隐每年脏利润不少于人平易近币2,955.91万元。

  3、以上所称脏利润是指扣除非经常性损益后归属母公司的脏利润。

  鉴于上述业绩许诺尚未到期,鑫闰公司将其持有中岸投资51%股权全数让渡给中岸控股,经各方协商分歧赞成,中岸投资其余股东许诺继续履行上述业绩许诺,如未完成有关许诺业绩,中岸投资其余股东负担连带补偿义务。

  五、审批及授权

  依照《中华人平易近国公司法》、《公司章程》的相关,本次审议的事项正在董事会审批权限之内,无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总司理打点股权让渡战谈的签订等有关事宜。

  备查文件:

  公司第三届董事会第三十次集会决议。

  特此通知布告。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-066

  广东江粉磁材股份无限公司关于公司

  及子公司的融资租赁营业调解融资额度的通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日以通信表决体例召开。集会召开合适《公司法》及《公司章程》的。本次集会审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁营业调解融资额度的议案》。隐将相关环境通知布告如下:

  一、买卖概述

  为优化公司及全资子公司江门江益磁材无限公司(以下简称“江益磁材”)的资产欠债布局,拓宽公司及江益磁材的融资渠道,餍足公司及江益磁材对付流动资金的需求,公司及江益磁材拟以部门出产设施、以售后回租的体例与上海海盛上寿融资租赁无限公司(以下简称“海盛融资”)开展融资租赁营业,融资金额为总计不跨越人平易近币2亿元。

  上述事项曾经公司2016年5月31日召开的第三届董事会第二十八次集会审议通过并通知布告(详见巨潮资讯网()通知布告2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁营业的通知布告》及《中国证券报》、《证券时报》通知布告)。

  基于海盛融资对公司运营环境及设施环境的尽职查询拜访事情成功完成之根本上,经公司与海盛融资敌对协商,拟添加融资额度至231,213,873元,金为31,213,873元,扣除金后,公司及江益磁材的隐真融资金额各为1亿元。

  本次买卖正在公司董事会的审批权限内,无需提请公司股东大会审议。

  本次买卖不存正在联系关系关系,不形成联系关系买卖;也不属于严重资产重组。

  二、买卖战谈的次要内容

  1、承租人:广东江粉磁材股份无限公司及江门江益磁材无限公司

  2、出租人:上海海盛上寿融资租赁无限公司

  3、租赁体例:售后回租

  4、融资金额:231,213,873元

  5、金:31,213,873元

  6、租赁刻日:不跨越4年

  7、租赁利率:银行同期基准利率上浮6%

  8、体例:连带义务。此中:上市公司的融资额度由公司隐真节造人、董事幼汪南东先生供给连带义务;江益磁材的融资额度由汪南东先生以及上市公司供给连带义务。

  三、授权

  依照《中华人平易近国公司法》、《公司章程》的相关,本次审议的事项正在董事会审批权限之内,无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总司理打点融资租赁战谈的签订等有关事宜。

  特此通知布告。

  备查文件:

  公司第三届董事会第三十次集会决议。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-067

  广东江粉磁材股份无限公司

  关于对子公司供给的通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日以通信表决体例召开。集会召开合适《公司法》及《公司章程》的。本次集会审议通过了《关于对子公司供给的议案》。隐将相关环境通知布告如下:

  一、环境简介:

  1、按照公司全资子公司江门江益磁材无限公司(以下简称“江益磁材”)、深圳市东方亮彩细密手艺无限公司(以下简称“东方亮彩”)及东方亮彩全资子公司广东东方亮彩细密手艺无限公司(以下简称“广东亮彩”)2016年至2017年的成幼规划及资金需求,上述子公司及孙公司向公司申请为其供给授信,授信次要用于弥补其出产运营所需的流动资金。经公司财政部及子公司办理部审核,本次为子公司供给的具体环境如下:

  ■

  二、对象简介

  (一)江门江益磁材无限公司

  1、建立日期:2006年1月4日

  2、注册地点:江门市金瓯359号

  3、注册资金:人平易近币40,363.56万元

  4、运营范畴:出产、发卖:磁性资料及其器件、粉末冶金整机、机器设施(特种设施除外)、微型电机及其驱动体系、电机产物、五金成品、电子产物;供给手艺征询办事。

  公司持有江益磁材100%的股权,是江益磁材的控股股东。

  截至2016年3月31日(未经审计),江益磁材的次要财政数据为:总资产值为665,254,919.26元,脏资产值为397,928,773.16元,停业支出为98,664,360.42元,脏利润为-3,486,142.65元。

  (二)深圳市东方亮彩细密手艺无限公司

  1、建立日期::2001年4月27日

  2、注册地点:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区B25/B29/B33栋/B30栋/B51栋/B4区B33栋分析楼

  3、注册资金:人平易近币55,425.05万元

  4、运营范畴:出产、发卖塑胶成品、塑胶电子成品、模具、运营进出口营业、通俗货运、塑胶模具研发。

  公司持有东方亮彩100%的股权,是东方亮彩的控股股东。

  截至2016年3月31日(未经审计),东方亮彩的次要财政数据为:总资产值为1,501,071,154.34元,脏资产值为479,720,617.5元,停业支出为531,724,261.94元,脏利润为44,150,436.67元。

  (三)广东东方亮彩细密手艺无限公司

  1、建立日期:2014年1月13日

  2、注册地点:东莞市横沥镇高新工业园1号

  3、注册资金:人平易近币1,000.00万元

  4、运营范畴:塑胶、电子细密组件造造手艺研发;产销、加工:五金成品、塑胶成品、塑胶电子成品、模具;货色进出口、手艺进出口。

  东方亮彩持有广东亮彩100%的股权,广东亮彩是公司孙公司。

  截至2016年3月31日(未经审计),广东亮彩的次要财政数据为:总资产值为235,819,407.35元,脏资产值为5,949,379.85元,停业支出为6,801,498.76元,脏利润为-3,105,414.69元。

  三、公司累计对外数量及过期环境

  截至2016年5月31日,公司对外供给的全数为对子公司的;公司对子公司隐真总额为51,316万元,占公司经审计的比来一期(2015年12月31日)脏资产值的比例为18.94%。

  本次审议对子公司供给的总额为126,500万元,截大公告日,公司审批

  对子公司且正在无效期内的累计总额为372,000万元(含本次),占公司经审计的比来一期(2015年12月31日)脏资产值的比例为137.30%。

  截大公告日,公司及控股子公司无过期对外,也无涉及诉讼的对外及因被讯断败诉而应负担丧失的景象。

  四、本次的次要内容

  (一)公司为全资子公司江益磁材供给10,000万元融资租赁

  公司于2016年5月31日召开的第三届董事第二十八集会审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁营业的议案》(以上内容详见巨潮资讯网()登载的2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁营业的通知布告》)及公司于2016年6月29日召开三届董事会审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁营业调解融资额度的议案》(以上内容详见巨潮资讯网()登载的2016-066《关于公司及子公司的融资租赁营业调解融资额度的通知布告》)。公司拟为江益磁材就上述融资租赁营业供给连带义务,无效期以江益磁材与上海海盛上寿融资租赁无限公司(以下简称“海盛融资”)签定的函为准。

  (二)公司为全资子公司东方亮彩供给96,500万,具体环境如下:

  ■

  以上分析授信可调剂为告贷额、银行承兑汇票额度等,轮回利用。体例为连带义务,无效期以东方亮彩与银行签定合同商定为准。

  (三)公司为全资孙公司广东亮彩供给20,000万元固定资产贷款

  公司全资孙公司广东亮彩为补没收司出产运营所需的流动资金,拟以广东亮彩名下地盘利用权向中国扶植银行股份无限公司东莞市分行申请20,000万元固定资产贷款,地盘利用证号:东府国用(2015)第特91号。公司连带义务,无效期以广东亮彩与银行签定合同商定为准。

  五、董事会看法

  鉴于:上述子公司及孙公司所申请的授信均用于各公司一样平常运营运作,授信用处明白,且各子公司均具备径自贷款的威力,公司为其供给的财政危害处于公司可控的范畴之内,也不存正在与中国证监会有关及《公司章程》相的环境。

  公司董事会赞成为上述子公司及孙公司的融资供给。本项议案尚须提请公司股东大会审议通事后方可真施。

  六、其他

  1、融资租赁战谈将正在海盛融资赞成上述子公司的融资营业申请后签定,无效期以江益磁材与海盛融资签定的函为准。

  2、东方亮彩战广东亮彩的战谈将正在各银行赞成上述公司的贷款申请后签定,无效期以银行与上述公司商定为准,上述公司迁就银行授信全额对公司供给反。

  董事会授权公司总司理正在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签订战谈及打点有关事项。

  特此通知布告。

  备查文件:

  公司第三届董事会第三十次集会决议。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-068

  广东江粉磁材股份无限公司关于提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人的通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日以通信表决体例召开。集会召开合适《公司法》及《公司章程》的。本次集会审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人的议案》。隐将相关环境通知布告如下:

  鉴于,公司第三届原董事吴捷先生因个分缘由,已向公司董事会递交了告退演讲并已披露有关通知布告。

  依照《公司法》、《公司章程》等规章轨造要求,并经公司董事会提名委员会审核,赞成提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人,任期大公司第三届董事会届满之日止。经董事会查证,曹云先生任职资历均合适有关法令律例,不存正在被中国证监会以及深圳证券买卖所处以证券市场禁入惩罚的景象。董事会赞成通过本议案并提请公司股东大会审议(议案所述候选人简历附后)。

  公司整体董事对本次提名董事候选人事项颁发了看法,分歧以为:本次董事候选人提名法式合适《公司法》战《公司章程》的;董事候选人任职资历合适负责上市公司董事的前提,可以或许胜任所任岗亭职责的要求,不存正在《公司法》任职的景象以及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象。分歧赞成将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  特此通知布告。

  备查文件:

  公司第三届董事会第三十次集会决议。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  附件

  广东江粉磁材股份无限公司第三届董事会

  非董事候选人简历

  曹云,男,1967年生,中国国籍,本科学历。2001年4月至今,开办了深圳市东方亮彩细密手艺无限公司并负责董事幼、总司理。

  截至2016年5月31日,该董事候选人持有公司股票114,285,714股,占公司总股本的9.71%,与公司控股股东及隐真节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员并不存正在联系关系关系,主未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战证券买卖所。

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-069

  广东江粉磁材股份无限公司

  第三届监事会第十一次集会的通知布告

  本公司监事会及整体监事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称公司)第三届监事会第十一次集会于2016年6月29日以隐场体例召开。集会通知于2016年6月27日以电子邮件或传真体例迎达。集会由监事会钟彩娴密斯招集并掌管,应到监事3人,真到监事3人,集会召开合适《公司法》战《公司章程》的相关。经整体监事审议,以记名投票体例通过了如下决议:

  《关于提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事的议案》

  鉴于:公司原股东代表监事钟彩娴密斯及黄秀芬密斯已向公司监事会提交告退演讲并已披露有关通知布告。

  公司监事会按照《公司法》战《公司章程》等规章轨造,赞成提名刘吉文先生为公司第三届监事会股东代表监事以弥补监事会空白,任期大公司第三届监事会届满之日止。公司将由两名职工代表监事以及一名股东代表监事配合构成监事会。

  刘吉文先生简历如下:

  刘吉文,男,1971年生,中国国籍,本科学历。2010年5月至今深圳市东方亮彩细密手艺无限公司任副总司理专任董事幼出格助理。

  截至2016年5月31日,该监事候选人持有公司股票4,761,904股,占公司总股本的0.40%,与公司控股股东及隐真节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员并不存正在联系关系关系,主未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战证券买卖所。

  本项议案尚须提请股东大会审议。

  表决环境:无效表决票3票,此中赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

  比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  备查文件:

  公司第三届监事会第十一次集会决议。

  特此通知布告。

  广东江粉磁材股份无限公司监事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码:002600证券简称:江粉磁材通知布告编号:2016-070

  广东江粉磁材股份无限公司I关于召开2016年第四次姑且股东大会的通知通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  广东江粉磁材股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会于2016年6月29日通信表决的体例召开。集会的召开合适《公司法》及《公司章程》的。

  经上述董事会审议通过,公司决定于2016年7月18日召开2016年第四次姑且股东大会,隐将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开集会的根基环境

  1.集会届次:2016年第四次姑且股东大会

  2.集会招集人:公司董事会

  3.集会召开的、合规性:公司董事会招集本次股东大会集适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》等相关法令、律例、轨造以及《公司章程》的。

  4.股权注销日:2016年7月13日

  5.表决体例:本次股东大会采纳隐场表决与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够正在收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。公司股东只能取舍隐场投票(隐场投票能够委托代办署理人代为投票)战收集投票中的此中一种表决体例。

  6.召开时间:隐场集会召开时间为:2016年7月18日(礼拜一)14:00起头;收集投票时间为:2016年7月17日—7月18日,此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2016年7月18日上午9:30—11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的时间为2016年7月17日下战书15:00至2016年7月18日下战书15:00的肆意时间。

  7.集会出席对象:

  (1)凡2016年7月13日下战书15:00买卖竣事后正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的本公司整体股东均有权出席本次股东大会及加入集会表决;股东能够书面情势委托代办署理人出席集会战加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2)公司董事、监事战高级办理职员。

  (3)公司礼聘的状师及有关职员。

  8.隐场集会召开地址:广东省江门市龙湾8号公司1号集会室

  二、集会审议事项及有关议程

  1.《关于对子公司供给的议案》。

  2.《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非董事候选人的议案》。

  3.《关于修订

  的议案》。

  4.《关于提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事的议案》。

  上述议案曾经公司第三届董事会第三十次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过并通知布告,关于上述有关议案的通知布告以及董事、监事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》的通知布告。

  本次审议的《关于修订

  的议案》将以出格决议体例进行审议、表决。

  三、集会注销事项

  1.注销体例

  (1)天然人股东须持自己身份证、股东账户卡进行注销;委托代办署理人出席集会的,须持自己身份证、委托人股东账户卡战授权委托书进行注销。

  (2)法人股东由代表人出席集会的,需持法人停业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证真战法人股东账户卡进行注销;由代表人委托的代办署理人出席集会的,需持自己身份证、法人停业执照复印件(加盖公章)、法人股东单元的代表人依法出具的授权委托书战法人股东账户卡进行注销。

  (3)异地股东能够或传真体例打点注销,股东须细心填写《股东参会注销表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便注销确认(信封须说明“股东大会”字样),不接管德律风注销。

  2.注销时间:2016年7月14日(木曜日)、2016年7月15日(礼拜五)上午9:00-12:00、下战书13:30-17:00。

  3.注销地址及授权委托书迎达地址:公司证券部

  地点:广东省江门市龙湾8号办公楼三楼邮编:529000

  4.留意事项:出席隐场集会的股东战股东代办署理人请照顾有关证件原件于会前半小时到会场打点注销手续。

  四、加入收集投票的具体操作方式

  正在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系战互联网投票体系(网址)加入投票。

  (一)通过厚交所买卖体系加入投票的有关事项

  1.投票时间:2016年7月18日的买卖时间,即上午9:30—11:30,下战书13:00-15:00;

  2.投票代码及简称:买卖体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的体例对表决事项进行投票,投票代码:362600;投票简称:“江粉投票”。

  3.正在投票当日,“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4.通过买卖体系进行收集投票的操作法式:

  (1)交易标的目的为“买入”。

  (2)正在“委托价钱”项填报股东大集会案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。本次股东大集会案对应的委托价钱如下:

  ■

  (3)正在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权。

  ■

  (4)投票举例

  股权注销日持有“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举比方下:

  ■

  (5)本次股东大会审议四项议案,如股东对所有议案均暗示不异看法,则能够只对“总议案”进行投票。

  (6)如股东通过收集投票体系对“总议案”战单项子议案进行了反复投票的,以第一次无效投票为准。即若是股东先对有关子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的有关子议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,再对有关议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  (7)对统一议案的投票只能申报一次,不克不及撤单。

  (8)分歧适上述的投票申报有效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票体系加入投票的有关事项

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2016年7月17日(隐场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时间为2016年7月18日(隐场股东大会竣事当日)下战书15:00。

  2.股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业真施细则》的打点身份认证,与得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。

  3.股东打点身份认证的具体流程

  依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业真施细则》的,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。股东采用办事暗码体例打点身份认证的流程如下:

  (1)申请办事暗码的流程

  登岸网址:的“暗码办事”专区,点击“申请暗码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等材料,设置6-8位的办事暗码;如申请顺利,体系会前往一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活办事暗码

  股东正在买卖时间内通过厚交所买卖体系比照买入股票的体例,凭仗“激活校验码”激活办事暗码。

  ■

  该办事暗码必要通过买卖体系激活后利用,激活后五分钟即可利用。办事暗码激活后持久无效,正在加入其他收集投票时不必主头激活。

  4.股东按照获与的办事暗码或数字证书,可正在时间登录网址通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  5.股东通过收集投票体系投票后,不克不及通过收集投票体系更改投票成果。

  (三)收集投票其他事项申明

  收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系战互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  五、零丁计票提醒

  本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行零丁计票,中小投资者是指除公司董事、监事及高级办理职员以外的持股5%(不含5%)以下的股东。

  六、其他事项

  1.本次集会会期半天,出席集会的股东食宿、交通用度自理。

  2.本次股东大会接洽人:周战峰梁丽陈结文接洽德律风:传真号码:

  3.如有其他未尽事宜,另行通知。

  七、备查文件

  公司第三届董事会第三十次集会决议及通知布告。

  公司第三届监事会第十一次集会决议

  特此通知。

  广东江粉磁材股份无限公司董事会

  二〇一六年六月三十日

  附件一:

  股东参会注销表

  ■

  附件二:

  广东江粉磁材股份无限公司

  2016年第四次姑且股东大会

  授权委托书

  兹委托先生/密斯(下称“受托人”)代表本公司(自己)出席广东江粉磁材股份无限公司2016年第四次姑且股东大会并代为行使本公司(自己)的表决权。

  委托人(身份证号/法人股东停业执照号码):

  委托人持股数:

  受托人(署名):受托人身份证号码:

  委托人对下述议案的表决看法如下(请正在响应的表决看法项下划“√”):

  ■

  如委托人无正在本授权委托书中就上述议案表白委托人的表决看法的,则委托人正在此确认:委托人对受托人正在这次股东会上代委托人行使表决权的举动均予以确认。

  受托人无转委托权。本委托书无效期至委托事项完结为止。

  委托人(署名/法人股东加盖公章):

  委托日期:年月日

  附件:受托人的身份证复印件

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